10月25日公安部公布5起传销犯罪典型案例，含上海何某国案等

中国各地展开对存在欺诈性质的传销违法犯罪行为的严厉打击行动，公安部所公布的这五起案件，其涉及的资金数额总计超过五十亿元，涵盖的人员数量达到上百万人，充分暴露此类违法犯罪行为所带来的极大危害以及在全社会范围内产生的广泛影响。

传销活动的运作模式

传销活动常常把高额回报当作诱饵，借此来吸引人们前去加入。它的核心并非是去销售真实的产品亦或是提供有效的服务，而是靠着持续吸引新成员加入其中，拿后来者的资金用来支付早期参与者，获得的收益。这样的一种模式需要下线人数持续以几何级数的方式增长，本质上就是一个没办法持续下去的骗局。

在这些案件里头，犯罪分子构思出了繁杂的返利以及层级制度。比如说，在河南的玉石交易传销案当中，参与者被应允借助买卖玉石获取高额收益，然而平台的实质是拉人头。参加者得要推荐新人加入方可提升等级进而获取奖励，而真正的玉石交易仅是用来掩盖非法目的的幌子。

犯罪分子的包装手法

犯罪分子为求增加可信度，会展开精心包装，他们会去注册空壳公司，搭建看上去正规的网络平台或者手机应用，还会伪造各种各样的资质以及荣誉证书，这些表面方面的工作致使传销活动看起来宛如一个合法的商业项目或者创新投资机会 。

于广东李某案里，此组织发展出了数目超过一百九十五万名的会员，它那庞大的规模以及看上去好像有序的系统有着极强的欺骗性。犯罪团伙常常借助人们对于互联网新经济、区块链或者特定收藏品（就像玉石）的不熟悉，给传统传销披上时髦的概念外皮，进而更易于使人上当受骗。

参与者的受害心理

不少参与者起初是经由熟人引荐而加入的，亲戚、朋友或者同事的举荐致使人们的防备心态减低，进而形成了基于信任的扩散链条，这般“杀熟”模式借助了人情关联，致使骗局传播更为迅速，还让受害者在事后于情感以及经济层面承受双重打击。

参与者常常存有侥幸以及贪婪的心理，他们明明清楚模式是存在问题的，可却坚信自身并非是最后那一棒，能够于崩盘之前获取利益而离场，这种心态促使他在被警示之后依旧持续投入甚至还去发展下线，最终从受害者转变成违法活动的帮凶，进而造成损失进一步地扩大， 。

公安机关的打击策略

针对传销犯罪打击工作，公安机关已从以往单点破案的方式，转化为全国联动的集群战役模式，以上海何某国案来说，地方公安机关在2023年立案展开侦查工作，之后，公安部经侦局于2024年6月安排部署全国力量实施集中收网行动，做到了对犯罪网络的全链条打击。

这么一种集群打击样式，能够将跨越区域作案的团伙给彻底捣毁。借助一起案件去深入挖掘线索，协同多个地方的警方开展统一行动，可以在较短的时间之内，把主要的头目以及各级骨干给抓捕到案，冻结涉及案件的资金，切实有效地防止犯罪嫌疑人去转移资产以及重新组建犯罪活动 。

案件暴露的社会问题

这些案件体现出部分公众于投资理财知识以及法律意识方面仍存有不足，面对 “高收益、零风险” 的虚假宣传，不少人欠缺基本的判断力，并且对于自己所参与活动的合法性不愿深入探究，直至案发才追悔不迭 。

网络社交工具成了传销扩散的温床，微信朋友圈、社群等私密或半私密空间那儿信息传播难以被有效监管，致使传销信息能在熟人网络里快速发酵，这给网络空间的治理以及金融知识的普及带来了新的挑战。

如何防范传销陷阱

首先要说的是，公众对于防范传销这件事来说，得先认清它的本质才行：只要是那种把拉人头的数量当作主要计酬依据的情况，那就是涉嫌传销的。不管对方用怎样的方式去进行包装，只要它盈利的模式是依赖于持续不断地发展新会员，那大家就应该保持高度的警惕，然后远远地离开它。

开展任何投资以前，应当去核实公司资质以及项目真实性。针对于宣称“稳赚不赔”、“超高回报”的项目，务必要保持清醒。能够主动借助政府企业信用信息公示系统查询企业状态，或者向市场监管、金融监管等部门进行咨询，千万别轻信一面之词。

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